2025年8月21日上午，陜西財金投資管理有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：陜財投）在財金大廈1107會(huì )議室召開(kāi)了第一屆董事會(huì )2025年第七次會(huì )議暨第二屆董事會(huì )2025年第一次會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)劉亞主持，公司第一屆董事會(huì )全體成員及第二屆董事會(huì )全體成員出席會(huì )議，股東代表、公司紀委、經(jīng)理層成員、公司常年法律顧問(wèn)及相關(guān)職能部門(mén)列席會(huì )議。

會(huì )上，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一屆董事會(huì )任期工作的報告》《關(guān)于公司經(jīng)理層任期工作的報告》。省財政廳國有金融資本管理處一級調研員楊新有宣讀了《關(guān)于陜財投董事任職的通知》《關(guān)于同意陜財投聘任外部董事的通知》，并選舉劉亞為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，審議通過(guò)了《關(guān)于調整董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。

會(huì )議現場(chǎng)，劉亞董事長(cháng)向第二屆董事會(huì )外部董事頒發(fā)了聘書(shū)，并代表第二屆董事會(huì )作了表態(tài)發(fā)言，他表示第二屆董事會(huì )將聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，深學(xué)細悟習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，堅持把支持省級金融業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在首位，充分發(fā)揮“定戰略、做決策、防風(fēng)險”的職能作用，堅持民主決策、科學(xué)決策，加強團結協(xié)作，心往一處想，勁往一處使，最大限度地凝聚共識，常態(tài)化開(kāi)展黨紀學(xué)習教育，堅決貫徹中央八項規定及其實(shí)施細則精神，樹(shù)立清正廉潔的良好形象。

股東代表楊新有作了總結講話(huà)，充分肯定了第一屆董事會(huì )和公司經(jīng)理層所做的主要工作，并提出了三點(diǎn)要求：一是堅守初心，以改革促發(fā)展，聚焦中央和省委省政府重大改革部署，以服務(wù)陜西發(fā)展大局為重任，把握戰略方向，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提升企業(yè)核心競爭力，努力在新征程上取得更大成績(jì)。二是把握定位，充分發(fā)揮職能作用，積極推動(dòng)完善公司治理結構，健全各項規章制度，規范公司治理流程，不斷提升企業(yè)科學(xué)決策水平和治理能力。三是集中精力，圍繞國有金融資本管理工作會(huì )議精神，凝心聚力、砥礪前行，全力以赴抓好各項工作，為推動(dòng)陜西實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

見(jiàn)證律師北京大成（西安）律師事務(wù)所高級合伙人陳潔發(fā)表了法律意見(jiàn)，確認本次換屆程序合法合規。會(huì )議期間，第二屆董事會(huì )薪酬與提名委員會(huì )、戰略發(fā)展與投資決策委員會(huì )同步召開(kāi)了首次會(huì )議，第二屆董事會(huì )聘任了總經(jīng)理及副總經(jīng)理并審議了相關(guān)議案。

新征程、新起點(diǎn)。陜財投董事會(huì )換屆會(huì )議取得圓滿(mǎn)成功。第二屆董事會(huì )將以此次換屆為全新起點(diǎn)，凝心聚力、砥礪前行，奮力譜寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。